Σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξης, την εταιρική δομή και την πολιτική αποδόσεων προς τους μετόχους έλαβε η Prodea Investments κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 226,8 εκατομμύρια μετοχές, ή το 88,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
.
Κεντρικό θέμα της συνέλευσης αποτέλεσε η έγκριση της διάσπασης μέσω απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της εταιρείας και η εισφορά του στη 100% θυγατρική «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω εξειδίκευσης και διακριτής διαχείρισης ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς ακινήτων, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι και τα logistics αποτελούν σήμερα μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες επενδύσεων στην Ευρώπη.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της 27ης Απριλίου 2026, τη λογιστική κατάσταση του κλάδου, καθώς και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, παρέχοντας σχετικές εξουσιοδοτήσεις στη διοίκηση της εταιρείας για την υπογραφή και ολοκλήρωση των απαιτούμενων πράξεων.
Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, καθώς και τη διανομή κερδών. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η μεταφορά ποσού 1,63 εκατ. ευρώ στο τακτικό αποθεματικό και η διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 455,19 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό είχε ήδη καταβληθεί προσωρινό μέρισμα 55,19 εκατ. ευρώ βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2025, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα να διαμορφώνεται στα 400 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, εγκρίθηκε η διάθεση έως 6,27 εκατ. ευρώ για σταθερές και μεταβλητές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, συμπεριλαμβανομένης της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και έως 2,13 εκατ. ευρώ για μεταβλητές αμοιβές προσωπικού, με γνώμονα την απόδοση των εργαζομένων και τη θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 10 σε 7, διαμορφώνοντας ένα πιο ευέλικτο διοικητικό σχήμα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη, Αθανάσιο Καραγιάννη, Σταμάτη Σάπκα, Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά.
Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά, οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη συγκρότηση ανεξάρτητης τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τις Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, Γεωργία Μουρλά και τον Νικόλαο Παπαδόπουλο. Η θητεία της Επιτροπής ορίστηκε επίσης τετραετής, με διάρκεια έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός του 2030.
Παράλληλα, εγκρίθηκε η εκλογή της Ernst & Young (Ελλάς) ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης αφορούσε επίσης τον ορισμό των ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για τη χρήση 2026, οι οποίοι θα αναλάβουν τις αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου της Prodea στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ των εταιρειών που επιλέχθηκαν περιλαμβάνονται διεθνείς και εγχώριοι οίκοι όπως οι Cushman & Wakefield, BNP Paribas Real Estate, Jones Lang LaSalle (JLL), CBRE, Colliers, HVS, καθώς και οι συμβουλευτικές εταιρείες EY, PwC, KPMG, Grant Thornton και Deloitte, ανάλογα με την κατηγορία και τη γεωγραφική θέση των ακινήτων.
Οι σχετικές αποτιμήσεις αφορούν ακίνητα και επενδύσεις στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή παρουσία του ομίλου και την ανάγκη αξιοποίησης εξειδικευμένων εκτιμητών σε διαφορετικές αγορές.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, προσαρμόζοντας τον εταιρικό σκοπό στις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις ΑΕΕΑΠ και ειδικότερα στις διατάξεις του Ν. 5193/2025.
Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποτυπώνουν τη στρατηγική της Prodea Investments για περαιτέρω εξειδίκευση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και διατήρηση ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους, σε μια περίοδο όπου τα logistics, τα εμπορικά ακίνητα και οι εναλλακτικές επενδυτικές κατηγορίες εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων.
Πηγή: Prodea Investments – Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10.06.2026
